Una din firmele fostului candidat la alegerile prezidenţiale, Constantin Ninel Potârcă, a intrat în procedură de insolvenţă, în urmă cu trei ani, şi de atunci lichidatorul judiciar desemnat în cauză încearcă să găsească o modalitate prin care să fie achitate datoriile la bugetul de stat şi la ceilalţi debitori.

După zeci de termene de judecată şi două expertize contabile care să stabilească exact valoarea datoriilor, în urmă cu un an, instanţa a dispus înscrierea SC Lumetal SRL în tabelul definitiv al creanţelor cu suma de 6 milioane de lei, din care 486.000 de lei bani lichizi. 

Constantin Ninel Potârcă, asociat cu 94% în firmă şi administrator al acesteia a încercat să revoce lichidatorul judiciar care se ocupa de administrarea societăţii însă nu a reuşit, aşa că procedurile au continuat şi s-a ajuns la valorificarea bunurilor care aparţin societăţii. Este vorba despre un motel la Tismana, o casă de locuit, un apartament cu trei camere, o fabrică de alcool, un atelier confecţii metalice şi două terenuri în Tg-Jiu.

Mai exact, evaluatorii au stabilit şi un preţ pentru imobilele care aparţin firmei Lumetal SRL,  acestea urmând a fi vândute la licitaţie. Motelul „Tismana” a fost evaluat la 759.000 de lei, fabrica de alcool şi terenul aferent vor avea un preţ de pornire de 467.000 de lei, atelierul de confecţii metalice, împreună cu terenul pe care este amplasat, va fi vândut la un preţ de 1.668.000 de lei, iar apartamentul cu trei camere la 211.000 de lei.

În privinţa casei, evaluată şi ea la 430.000 de lei, există unele suspiciuni că nu ar fi aceeaşi cu cea trecută în declaraţia de avere, depusă de Potârcă, în octombrie 2009, la Biroul Electoral Central. Imobilul scos la vânzare este situat pe strada Meteor din Tg-Jiu, însă numărul acesteia nu coincide cu cel declarat de Potârcă cu ocazia participării la alegeri. Mai mult, casa declarată de aspirantul la preşedenţie avea o valoare de impozitare de 2.540.000 de lei, de şase ori mai mare decât cea evaluată în vederea vânzării.  

Două societăţi mai are active fostul candidat la alegerile prezidenţiale: SC Nynmetal SRL Tg-Jiu, înfiinţată în martie, anul trecut, firmă de ecologizare, care se ocupă cu „recuperarea de deşeuri metalice reciclabile, transport şi valorificare prin dezmembrare diferite instalaţii, fabrici sau utilaje” şi International Diamond Gold SRL, cu sediul în Bucureşti, în Palatul UGIR. Aceasta are ca obiect de activitate închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare şi a avut, în 2009, o cifră de afaceri de 426.000 de lei şi un profit de doar 44.000 de lei, desfăşurându-şi activitatea cu un singur angajat.

De-a lungul timpului Potârcă a fost direct implicat, sau prin interpuşi, în mai multe societăţi comerciale, intrate ulterior în faliment:

Direcţia Naţională Anticorupţie l-a trimis în judecată, în urmă cu o lună şi jumătate pe Ninel Potârcă pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri, Tribunalul Gorj urmând să reia judecarea cauzei pe 31 august. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Ninel Potârcă, asociat şi administrator SC Siatra Prod SRL Tg-Jiu (de recuperare deşeuri, în faliment), a fost deferit justiţiei, în sarcina sa reţinându-se infracţiunile de evaziune fiscala şi fals în înscrisuri sub semnatură privată, ambele în formă continuată. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată pentru infracţiuni similare Tănase Potârcă, fost asociat şi administrator SC Siatra Prod SRL, în prezent pensionar, Dan Radu, recidivist, şi Radu Mihalache, asociat şi administrator SC Silnef SRL Râmnicu-Valcea.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2001-2004, în calitate de asociat al SC Siatra Prod SRL şi administrator legal pînă la 14 martie 2003, iar ulterior administrator de fapt, Ninel Potârcă a aprobat şi dispus evidenţierea în actele contabile ale firmei a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli justificate prin documente fictive dintre care unele antedatate, ceea ce a condus la sustragerea, de la plata către bugetul consolidat al statului, a sumei de peste 18,6 milioane lei, din care peste 8 milioane lei TVA şi 10,6 milioane lei impozit pe profit.

"Pentru a-şi justifica aceste cheltuieli nereale, în perioada 2001-2005, Ninel Potârcă a procurat şi folosit facturi fiscale emise de societăţi fictive ori facturi falsificate emise de societăţi existente, a semnat mai multe documente în care a fost contrafăcută semnatura administratorului societăţii emitente. Mai mult, Potârcă i-a determinat şi pe ceilalti trei inculpaţi să întocmeasca/semneze documente, antedatate, unele procurate pe căi ilegale, întocmite pentru operaţiuni nereale”, se arată în comunicatul DNA.

În 2008, Potârcă a mai fost judecat pentru infracţiuni de evaziune fiscală fiind achitat ulterior.